建行长沙湘江中南支行加强防范非法集资宣传教育，助力反洗钱工作开展

    每年岁末年初，都是金融行业业务的高峰期。无论是存款、取款还是转账业务，均会出现高潮。客户资金的大量回流，无疑是各大银行吸收存款的大好时期，但同时这个时期也是民间非法集资案件的高发时期。为进一步提升社会公众对非法集资的防范能力和识别能力，增强金融风险防范意识，中南支行持续开展“反洗钱宣传月”宣传活动，通过营业网点宣传、上门走访商户等形式，全面普及大众的防范非法集资和反洗钱知识。

    一、立足网点。首先根据我行网点区域布局，结合不同岗位经办业务特点，全员分工做好宣传。对公柜台主要负责向来办理业务的单位财务人员做好“加强对公账户管理，完善反洗钱、反恐怖融资监管体系”的宣传，将相关宣传内容利用醒目的字体打印后，利用水牌的方式，摆放在对公柜台醒目位置，员工利用客户办理业务过程中的等待时间，引导客户阅读，进行反洗钱知识的宣传介绍，增强客户对公账户的合规使用意识。其次在网点大堂经理服务处设立反洗钱宣传台，主要由我们的大堂经理负责向前来办理业务的客户宣传介绍反洗钱相关法律知识。让客户了解洗钱对自身、对社会的危害，以及如何做好个人反洗钱。同时我们的大堂人员还会对前来办理开户业务的客户进行相关风险提示，告知客户不要出租或者出借自己身份证、账户、银行卡等，不要随意透漏自身的信息资料，增强社会公众反洗钱意识，提升反洗钱工作的社会影响力。

    二、外出宣传。我行是市场型网点，地处中南汽车世界，周边都是商户。因而我行抓住年底客户经理上门维护拜访商户的契机，将我行正在开展的“反洗钱、防范非法集资宣传教育工作”带到商户家。每到一家我行工作人员都会耐心地为客民解读政策，发放宣传材料，讲解从事洗钱活动及参与非法集资活动的危害性，让客户远离非法集资陷阱，过一个安全、祥和的快乐年。

    本次活动的开展，得到了广大客户特别是周边商户的一致认同，相信通过此次宣传，预防和打击洗钱犯罪，远离非法集资活动的观念能够更加深入人心，这也将更利于我们今后反洗钱工作的持续开展。