工行唐山建北支行认真组织开展员工异常行为专项排查

    近日，工行唐山建北支行按照上级行相关工作要求，认真组织开展了员工异常行为专项排查工作。

    一、强化组织领导。该行明确支行“一把手”为排查工作第一责任人，支行分管行长、部门经理、网点负责人为所分管的专业网点排查第一排查人，支行内控监察员为监督人，要求上述人员要各司其职，切实履行好排查职责。专题会上，该行传达学习上级行排查通知精神，让全体员工充分认识到开展员工异常行为排查的重要性。

    二、明确排查重点。本次排查以客户经理、网点主任、大堂经理、柜员等重点岗位人员为排查重点，排查员工员工是否存在高息揽储等违规行为、是否存在代客户保管印章、卡、折、网银工具等行为、是否存在异常消费、是否存在与社会中介机构资金往来、是否存在直接或间接参与民间借贷或非法集资、是否存在利用职务便利套取储户存款资金进行民间借贷活动等异常行为。

    三、排查方法多样。支行切实落实主体责任，按照“上排下”逐级排查的方式，根据日常观察、交心谈心、检查调查、走访家访、科技排查、接受举报、综合分析等，了解员工是否有涉嫌违法违规行为。