建行长沙白沙路支行认真开展反洗钱宣传活动

    为了增强全社会反洗钱和反恐怖融资意识，夯实反洗钱工作的社会基础，我行按上级行的部署开展了反洗钱宣传活动。

    一是采取室内重点宣传方式，厅堂摆放展台、发放宣传折页、宣传反洗钱相关制度法规，提高客户认识。活动期间，我行组织大堂经理在客户等候的时间段对客户进行反洗钱宣传，讲解反洗钱知识，宣传反洗钱法规，特别提示客户要保管好身份证和银行卡，不要轻易借给他人使用，避免无意中落入非法洗钱违法犯罪活动。

    二是反洗钱宣传和培训有机结合，进一步做好网点反洗钱工作。我行利用夕会的时间，采取制度解读、案例剖析等多种培训方式，强化员工反洗钱工作认识，增强员工对反洗钱工作的重视。要求员工细致做好反洗钱各项工作，柜员办理业务时做好客户身份证联网核查，对大额可疑交易及时报备。通过不断提高员工在客户身份识别、客户风险分类等方面的反洗钱履职水平，全面提升网点反洗钱工作质量。

    三是采取户外集中宣传方式，扩大宣传范围。2017年10月27日，我行在长沙市电业局职工小区组织了“金融知识进社区以及加强账户管理，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系”宣传活动，通过发放宣传手册、宣传折页等方式，结合人民币反假、金融消费权益保护、禁毒等内容向社区居民宣传反洗钱、反恐怖融资、反逃税的知识和账户管理各项政策规定，热情解答了社区居民在人民币知识以及三反和账户管理方面的疑问，引起社会大众对反洗钱的认识和重视，取得了良好的宣传效果。通过这次宣传不仅使广大客户增强了三反和账户管理方面的意识和技能，同时也使我行全体员工有了一次再学习、再教育的机会。