工行淮安新区支行积极组织开展开反洗钱宣传活动

    为认真贯彻落实省分行《关于组织开展2017年反洗钱宣传活动的通知》精神，进一步普及反洗钱知识，着力提高社会各界反洗钱意识，努力营造良好的反洗钱环境，淮安新区支行采取多项措施，切实履行反洗钱工作的职责和义务，营造全社会反洗钱和反恐怖融资的良好氛围。 

    该行高度重视此次反洗钱宣传活动，迅速组织召开反洗钱宣传活动动员会，部署落实反洗钱宣传工作，要求各网点利用晨夕会时间组织员工学习省分行《关于组织开展2017年反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，对员工进行反洗钱相关法律法规、反洗钱基本知识和如何防范洗钱风险的培训，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等，进一步增强员工的反洗钱业务能力和水平。 

    活动中，该行立足营业网点开展阵地化宣传，辖区各营业网点户内外电子显示屏增加“预防洗钱活动、打击洗钱犯罪”、“反洗钱，我们在行动”、“执行反洗钱新规，维护金融秩序”、“保护银行账户，自觉远离洗钱”、“打击洗钱，砥砺前行”等反洗钱内容，进行不间断滚动播放。并将反洗钱宣传资料，摆放在营业网点显眼位置，供客户浏览。并以厅堂微沙龙形式，向前来办理业务客户讲解，提示营业网点员工对日常办理业务中遇到的客户异常行为，如购买非合理性理财产品、多个个人交款至某一账户等情况等反洗钱知识，在办理相关业务时提示客户妥善保管自己的身份证件、银行卡和U盾，不要交给别人使用。同时，借助金融产品走进周边超市和社区，联合开展反洗钱宣传活动，以提高社会公众对反洗钱工作重要性的认知度和对我行产品的信任度，牢固树立反洗钱自我保护意识，力求宣传活动取得实效。 

    该行将努力通过此次的反洗钱宣传活动，提高反洗钱人员的反洗钱意识和工作技能。同时，积极促进社会公众对反洗钱法律法规及反洗钱相关知识的认识和了解，增强反洗钱意识，进而推动反洗钱工作的深入开展。