时值岁末年初，又到了各类案件高发的季节。不法分子喜欢利用岁末年初金融机构现金流转量大这一特点，借机进行洗钱犯罪。对此，工行黄冈分行从一线柜员、管护客户、合作企业三方入手，层层深入，贯彻内控反洗钱各项规程，做好各方宣传防范工作，提高全民反洗钱意识。
日积月累，专业培训有深度。晨会时间是学习业务的最好时机。接到上级文件后，时值岁末年初，又到了各类案件高发的季节。不法分子喜欢利用岁末年初金融机构现金流转量大这一特点，借机进行洗钱犯罪。对此，该行从一线柜员、管护客户、合作企业三方入手，层层深入，贯彻内控反洗钱各项规程，做好各方宣传防范工作，提高全民反洗钱意识。
无孔不入，宣传范围有广度。市民宣传也是反洗钱工作的重要着力点。除了在网点摆放反洗钱宣传材料以外，网点还安排客户经理对管护客户进行宣传科普，利用“融e联”、微信、短信发送宣传防范信息。客户对此反响热烈，有效提升了客户好感度。当遇到其他各类问题时，客户也会第一时间想到向银行工作人员询问。
有的放矢，合作企业有力度。P2P业务的迅猛发展在推动互联网金融的同时，也增加了非法洗钱的可能性。该行针对本网点开户的企业客户进行宣传，以P2P公司为重点，告知其在业务过程中可能存在的洗钱风险。虹口龙之梦不仅要求银行内部培养反洗钱意识，更在日常工作中尽到社会责任，帮助更多市民企业防范洗钱风险。
立刻进行文件学习，增强一线柜员反洗钱意识。对于频繁来网点进行大额转账、大额现金存取业务的客户实行甄别辨识和信息登记。在办理借记卡开户、网上银行手机银行相关业务时，详细核实客户本人信息及证件真实性，防止不法分子用他人身份办理业务，从源头降低洗钱可能性。
