银行界
首 页 | 业界动态 | 银行培训 | 资格认证 | 在线学习 | 政策法规 | 银行理财 | 专家观点 | 品牌中小银行 | 中小企业金融服务
城商行 | 农村金融 | 全国股份制银行 | 外资银行 | 分支行动态 | 贷款通道 | 银行会客厅 | 银企对接 | 企业融资 | 信用查询
信用卡 | 银行股票 | 论文集锦 | 焦点人物 | 机构分析 | 贷款产品 | 媒体视觉 | 行业会议 | 人才市场 | 休闲BANK | 银行社区
搜索： 高级搜索
您当前的位置：首页 > 分支行动态

工商银行鹰潭分行三项措施防范新型外部欺诈风险

时间：2017-12-26 21:24:50  来源：银行界网  供稿单位：工商银行鹰潭分行  作者：潘志远

    面对当前各类外部诈骗活动猖獗，不法分子作案手段不断翻新，假存单、电话、短信、网络中奖、对ATM机动手脚等外部诈骗案件明显增加的现状，工商银行鹰潭分行密切关注外部欺诈动态，积极应对，加强防范。

　　一是认真做好柜面各项交易业务的真实性审核管理，抓好柜面案件防堵记录及报告管理，对在柜面办理业务过程中发现防堵的假存单、假票据、假证件及其他各类欺诈风险事件，认真记录并及时报告。
 
　　二是加强业务指导和培训，提高临柜人员对假票据、假存折、假存单、假证件及虚假资料的识别能力，有效防范新型外部欺诈风险。
 
　　三是健全机制，上下联动，将防范打击新型外部诈骗工作常态化。2015年1-11月鹰潭分行保卫人员两级联动，阻止了多起犯罪嫌疑人针对我行ATM机的作案，并汇同公安干警先后抓获正在作案的多名犯罪嫌疑人，有效维护了客户资金安全，树立了工行良好的社会形象。

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

·央行二季度货币政策执·坚决防止影子银行死灰
·监管层密集发声 金融防·银保监会：当前中小银
·地方金融监管加速构筑·银保监会：超1.8万亿元
·央行将多举措推动应收·央行下调再贷款再贴现

图片新闻
央行二季度货币政策执行报告
货币政策传导效率明显提高
一季度，人民币各项存款增加
银行保险机构支持实体经济效果显现

热门点击

统计图表
银行业金融机构总资产情况图
2020年4月银行业金融机构资产份额

在线调查
2020年您对哪家全国股份制银行服务最满意?
  •  中国农业银行
  •  中国工商银行
  •  中国建设银行
  •  中国银行
  •  交通银行
  •  中国邮储银行
  •  中国光大银行
  •  中信银行
  •  中国民生银行
  •  兴业银行
  •  招商银行
  •  华夏银行
  •  广东发展银行
  •  平安银行
  •  浦发银行
  •  浙商银行
  •  渤海银行
  •  恒丰银行
  

广告服务 | 关于我们 | 服务内容 | 联系我们 | 加盟合作 | 免责条款 | 招贤纳士

Copyright © 2002-2011， tbankw.com Inc. All Rights Reserved！

主办单位：中联银信（北京）管理咨询有限公司

本站法律顾问：北京贝邦律师事务所 姜波

版权所有：银行界 京ICP备10000166号

京公网安备110114000920号