为进一步促进风险案件防范工作，从根本上杜绝案件事故的发生，工行唐山新华支行坚持以人为本，强化人员管理，有效依托员工异常行为排查工作，扎实有效开展摸排，规范员工行为，及时防控和消除各类风险隐患，严防案件和风险事件发生。
一、全面统筹安排，狠抓工作落实
根据上级行相关工作安排要求，该行迅速组织落实，全面安排部署排查工作。为使排查工作真正落到实处，召开专题会议，研究部署排查工作，制定排查工作实施方案，并成立了以行长为组长，纪检委员、副行长为副组长，各部门负责人为成员的排查工作领导小组，明确支行行长和部门负责人分别为排查工作第一责任人，全面落实排查责任，把专项排查作为全年工作的重点，建立健全工作台账，做到层层签字，层层把关，层层留痕，确保排查面达到100%，绝不漏掉一人。
二、严格排查程序，切实摸清底数
针对支行人员特点，该行明确要求，各部门切实明确排查工作的目的，按照排查程序严格进行检查排查。排查责任人通过日常观察、走访家访、面谈、综合分析、检查调查等形式，摸清底数，全面及时掌握员工疑似存在或有群众反映的各类问题线索，重在及早发现各类潜在风险和苗头性问题，以形成高压震慑态势，防患于未然，从而达到全面提升全员依法合规意识的目的，保障支行安全、稳健运营。
三、落实排查责任，丰富排查手段
支行按照员工异常行为排查工作要求，进行全员排查，做到全覆盖、无遗漏。排查重点围绕员工是否存在信用卡恶意透支和套现、收受贿赂、侵犯公民个人信息、是否参与非法集资和民间融资、经商办企业等，特别对分支机构管理人员、重要岗位人员、业务明星人员的岗位职责履行情况进行重点排查。在排查方式方法上，一是充分依托管理系统，搞好科技排查。二是切实做好评价排查。对收受贿赂、侵犯公民个人信息、参与非法集资和民间融资等行为的排查，采取问卷调查等形式展开，实现了逐级排查和互评互查。三是注重利用信访举报、日常观察等途径搜集问题线索。
通过行之有效的员工异常行为排查，该行的案防水平不断提高，员工的风险意识不断增强。近两年来，该行风险暴露水平为零，保证了支行的稳健运营。
