邮储银行抚州市分行开展2017年反洗钱专项检查

    为确保检查工作顺利进行，该市分行成立了以市分行行长为组长，邮银分管领导为副组长，相关业务部门负责人为成员的反洗钱工作专项检查领导小组，明确职责分工，落实检查责任，确保检查工作取得成效。本次专项检查通过现场抽查和非现场检查相结合的方式进行，检查时间从1月份至11月份，检查内容主要包括“新3号令”的执行落实情况，反洗钱内控制度建设、客户身份识别工作、人工识别、补录补正、客户信息维护、客户尽职调查、反洗钱宣传和培训情况等20多项内。该行前期做了大量的准备工作，指定专人负责，并下发反洗钱专项检查方案，力求检查深入、细致、旨在进一步提升全分行反洗钱人员反洗钱工作知识和技能。

 

    通过本次检查，进一步发现和纠正了反洗钱工作中存在的问题，规范了操作流程，对各行反洗钱工作起到了积极促进作用。同时，该行将以这次反洗钱专项检查为契机进一步贯彻落实“风险为本”的管理理念和新3号令的宣贯工作，建立健全反洗钱内部控制制度和操作规程，为履行反洗钱义务提供了可靠的组织保障，提高预防、监测洗钱风险和打击洗钱犯罪及相关犯罪的能力。