建行娄底分行履行社会责任 突显大行担当

    一是积极开展现场大型反洗钱宣传活动。每月安排反洗钱宣传活动主题，设立集中宣传点，发放宣传资料，开展集中宣传活动，取得了良好的社会成果。如开展“普及金融知识万里行”活动、“支付结算账户使用安全宣传月”活动、“电子智能服务推广宣传月”活动、 “防范电信网络诈骗宣传月”活动、“与民同心为您守护”为主题的打击和防范经济犯罪大型宣传月活动、“加强账户管理，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系” 的反洗钱宣传等。

 

    二是网点时刻开展反洗钱宣传。如网点通过液晶显示屏、海报、播放反洗钱宣传教育片、通过短信和微信平台向客户发送宣传信息等；向客户开展“高额回报”“快速致富”等陷阱宣讲；在大堂开展反洗钱、反恐怖融资、反逃税“三反”微沙龙活动等。

 

    三是建立反洗钱宣传长效机制建设。定期在全行开展员工参与民间高息借贷和信贷客户参与民间融资排查活动；定期开展反洗钱知识竞赛活动；落实基层行员工日常排查机制；将反洗钱活动开展情况纳入各行各部门内控合规考核。

 

    通过常态化开展反洗钱宣传活动，使公众知晓犯罪份子洗钱的形式，洗钱的危害性，从而提高自我保护意识，远离洗钱陷阱。全行员工也形成了学习反洗钱业务知识的热潮，有利于更好地开展反洗钱工作。今年我行已成功协助当地公安破获了两起重大洗钱案。