建行娄底分行注重日常教育 有效防范风险

     事件经过：2017年11月6日晚，该行营业部一名员工接到自称是她同学的朋友电话，电话中对方故意用很熟悉的口吻交谈。该员工从交流中得知对方的真实意图是想要找她帮忙，对方说他们在网上赌博，手上有大批买来的银行卡，但现在这些卡很多被挂失了，想请一个在银行工作的熟人帮忙查询这些银行卡的信息，包括余额、预留号码、身份证号码等，并可以给予一些“辛苦费”。对方说他们一直以来都是利用银行的工作人员帮忙查询这些卡信息的，每个月都有大批银行卡，只要帮忙查询并将信息拍照就可以给每户200元的酬劳。对方表示曾经在广州、长沙等地均这样查过。该员工当即告诉他买卖银行账户是违法的，并将这一情况报告了营业部领导。

 

    建行娄底市分行即时将这一情况在全行下发风险提示，要求加强员工警示教育，用血淋淋的教训给员工敲响警钟；要求强化员工合规制度学习，使每位员工知规章、敬畏规章；要求安排专人对查询客户信息较多的柜员重点关注查询交易的真实性。要求全行员工要加强此类现象的风险防范，通过加强员工职业操守教育，树立良好的职业道德形象，不要为一己私利挻而走险。