建设银行徐州分行开展反洗钱理论与实务调研活动

    为加强全行员工对反洗钱工作的重视度，及时发现和反映反洗钱管理工作中出现的新情况、新问题，强化业务条线、基层员工对反洗钱工作的思考研究，建设银行徐州分行紧跟监管政策变化，积极响应人行反洗钱理论与实务调研活动要求，组织各机构部门，结合工作实际，围绕当前反洗钱工作的热点、难点问题展开调研。其中，国际部围绕推出的减化和改进直接投资外汇管理政策，实行企业资本项目资金运作负名单管理，并在全国实行境内直接投资项下外汇资金意愿结汇等简政放权新举措，针对外汇管理政策的变革引起的洗钱风险进行调查研究，有效促进了我行反洗钱相关工作的开展。我行能够及时把握改政策走向，积极开展反洗钱相关调查研究工作。