工行唐山凤凰支行强化尽职调查确保账户开立变更合规性

    为了更好地掌握新办法内容，切实发挥尽职调查了解客户、防范风险的作用，工行唐山凤凰支行积极组织相关人员参加上级行举办的相关业务培训，学习相关文件。从尽职调查管理的基本要求入手，到尽职调查的内容与方式，重点强调了在特定情况下尽职调查的要求及业务流程，为对公结算账户合规开立进行保驾护航。

    下阶段，凤凰支行结算账户尽职调查的工作重点将集中在建立合规长效机制，并定期进行专项检查，加强异地开户尽职调查管理，完善尽职调查管理工作流程等三方面。严格按照制度要求，切实发挥尽职调查作用，增强业务人员的合规操作意识，保障业务健康发展。