建行娄底吉星路支行协助公安机关成功堵截一起买卖银行卡事件

    2017年11月18日中午12时许，两年轻人黄某和罗某至网点办理挂失补卡业务。在审核其证件及账户信息时发现黄某为刚满16岁的未成年人，其账户开户至今1个月左右交易金额达13万左右，入账金额均为跨行转入，支出均为ATM取现（多为异地且多为24:00前后），交易情况极其反常。在与其进一步核对，黄某均无法核实其账户交易明细。在与黄某交谈中发现同行人员罗某情况与其相似，且自2017年7月19日开户以来已挂失10多次，至此基本可以断定为买卖银行卡行为。报案后，经公安机关调查这2人将银行卡多次以200元一张出卖给他人，并且在开户时开通了短信提示，只要有资金转入就立刻电话挂失，再至网点补卡，将钱取出。