建设银行徐州分行五项措施强化反洗钱管理

    客户资金流动频繁，柜面现金收付量加大，是防范洗钱风险的重要节点，建设银行徐州分行采取五项措施强化年初反洗钱管理。一是强化风险提示。将2反洗钱工作风险提示及要求汇总编发至各营业机构，要求各网点负责人强化责任意识，再次组织学习传导。二是强化数据分析。以系统分析为抓手，实行周通报、日调度，督促网点及时进行可疑数据分析。同时强化规范管理，严把数据审核关，要求业务条线对判别不清晰的可疑交易及时与报告机构沟通。三是强化部门配合。加强横向交流、纵向沟通，实现反洗钱信息共享，及时解决基层网点反映的反洗钱工作问题。四是强化考核评价。将反洗钱管理和制度执行情况作为绩效考核内容，提高员工反洗钱工作责任意识。