建行常德安乡支行扎实开展账户管理主题宣传活动

    一是突出宣传活动主题。该行2017年反洗钱宣传活动主题为“加强账户管理 完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系”，并且结合2017年7月1日起实施的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号发布）以及关于账户管理各项政策规定，认真深入开展宣传活动。

 

    二是把握宣传活动内容。该行深入宣传“三反“法律法规，包括《中华人民共和国刑法》《提高中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》及相关配套法规和制度文件，提升社会公众法律意识及洗钱风险的防范意识。该行深入宣传普及反洗钱基本知识，揭示洗钱的危害，洗钱活动的途径和方式，洗钱的基本特征，提高社会公众识别洗钱风险的能力。该行深入宣传金融机构和社会公众的反洗钱义务，向社会公众宣传金融机构客户身份识别等反洗钱措施的必要性，提升反洗钱认知度，引导公众理解配合建行开展反洗钱工作，自觉抵制洗钱活动，并向监管部门举报洗钱线索。

 

    三是创新宣传活动方式。该行走进城市社区、城镇街道、广场、车站码头、城乡结合部、农村集镇等公众集散地，开展贴近公众、贴近生活的宣传活动，粘贴标语、悬挂条幅、散发宣传册、布置宣传栏，设立咨询点，播放反洗钱专题教育片，分发宣传资料，向公众开展咨询服务。该行通过网络、手机、微信等具有公众影响力的方式，向社会公众广泛宣传反洗钱工作进展与成就，提示洗钱风险，号召社会公众远离洗钱犯罪。该行通过营业网点设立反洗钱宣传咨询台，设专人宣讲反洗钱政策，接受公众咨询、并通过营业网点电子显示屏滚动播放反洗钱宣传标语，普及反洗钱法律知识，通过典型案例宣讲洗钱特征及危害，形成了行之有效的宣传工作长效机制。