工行唐山建北支行认真开展员工异常行为排查工作

    为切实消除风险隐患，为全行安全稳健运营保驾护航，按照市行开展员工异常行为专项排查工作要求，11月3日，工行唐山建北支行召开专题会议，组织学习排查方案，按照实施方案要求，认真开展员工异常行为专项排查工作。

    一、加强组织领导。为了确保排查工作顺利进行，一是落实排查责任,支行负责人为第一责任人，把此次专项排查作为下半年排查工作的重点，确保排查面达到100%并抓出成效；二是组织学习，专题会上，该行内控监察员强调专项排查的重要意义，同时要求各部门负责人利用晨会再次传达学习，让全体员工充分认识到案防工作的重要性。

    二、明确排查方式。一是依托管理系统，按照省市行下发的相关数据进行认真核查员工是否存在信用卡恶意透支和套现的行为。二是做好评价排查，按照上评下逐级排查，支行行长对本行员工异常行为排查工作负总责; 由各支行内控监察员监督，各部门、网点为单位组织员工互相评价；综合利用信访举报、日常观察等途径搜集问题线索，严肃查处违规违纪行为。三是丰富排查手段，针对不同的岗位特点和岗位要求，要采取日常观察、检查调查、科技排查、走访家访、综合分析等多种手段，开展深度排查。发现问题，立行立改，防患于未然，不留遗患。

    三、开展案防教育。该行将以本次员工异常行为专项排查为契机，加强员工异常行为管理，开展内控案防教育，主题围绕信用卡恶意透支和套现，收受贿赂，侵犯公民个人信息，参与非法集资和民间融资、经商办企业等典型案例，深入剖析原因，分析风险隐患，教育员工提高案防意识，自觉抵制违规违章行为，保障支行安全稳健运营。