工行长治分行巧用“融安E信”开展员工行为排查

    近期，工行长治分行结合融安e信系统对行内部分员工进行了专项风险排查，组织相关支行部门、银行卡中心、信管部等根据清单对涉及员工的相关情况进行了认真核查确认。

    一、综合发挥融安e信系统、内控监测分析系统、业务运营风险管理系统、信用卡风险监控系统、信贷管理系统和工商注册信息系统的优势，对有异常行为的员工及时进行核查，实现案防关口前移。

    二、对存在问题的异常行为，进一步进行核查关注，判断员工是否存在异常行为，深度挖掘异常线索背后的问题，及时提醒、批评教育和违规处理。

    三、持续加大排查力度，排查员工用卡、担保、民商纠纷情况，对员工八小时内外的思想行为、资金往来以及业务操作等情况进行综合分析，判断员工是否存在异常行为，深度挖掘异常线索背后的问题，及时发现和化解风险事件和案件隐患。

    四、严格教育引导，教育员工充分认识银行工作的特殊性，在日常工作和生活中严格自律、谨慎交友，避免给不法分子创造机会，将资金风险转嫁我行。