为加强对反假币、反洗钱管理，工商银行鹰潭贵溪支行从布置入手、落实着眼，从办理每一笔业务做起，加大宣传力度，收到较好效果。至9月末，该行进入社区宣传2次，发放宣传折页418份，办理的业务没有发生一起洗钱问题、做到没收的假币及时上缴。
一、加强领导。为保证反假币、反洗钱活动正常开展，该行每年按上级行及当地人民银行要求，全年作出了明确部署，成立了领导小组，在年初工作计划中做好安排，全行配备了8名查询员，做好与上级行及当地人民银行沟通。
二、提高认识。从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，该行通过学习、培训让员工深刻领悟反假币、反洗钱工作的重要性，加强一线网点业务办理时审核，全年确定反假币、反洗钱宣传活动主题为：“履行公民义务，打击洗钱犯罪”、“打击假币、人人有责”， 对大额现金实行报备制度，对假币及时收缴，有效地遏制了洗钱的发生、杜绝假币流通。
三、抓好宣传。反假币、反洗钱贵在有一个良好的氛围，该行在实际操作中做到：一是重点宣传《反洗钱法》、《金融机构反假币、反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》等反假币、反洗钱法律法规；二是宣传介绍反假币、反洗钱活动基本特征、反假币、反洗钱基本知识、洗钱犯罪的社会危害及反假币、反洗钱工作的重要意义；三是宣传介绍政府有关部门职责、金融机构及公民的反假币、反洗钱义务，提高公众反假币、反洗钱意识。今年深入沿河路公园、信江社区宣传2次，仅发放“反假币、反洗钱知识26问”261份。
四、搞好运行。为抓好反假币、反洗钱工作，该行一是从构建组织体系、开展服务咨询、提高员工能力等方面入手，全力构筑反假币、反洗钱安全防线。二是每天对办理的业务进行仔细甄别、补录，发现异常进行分析、报告；三是精积极争取社区对反假币、反洗钱工作的支持，全面加强与公安等部门反假币、反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。
