为认真贯彻落实省分行《关于组织开展2017年反洗钱宣传活动的通知》精神，进一步普及反洗钱知识，着力提高社会各界反洗钱意识，努力营造良好的反洗钱环境，淮安新区支行采取多项措施，切实履行反洗钱工作的职责和义务，营造打击洗钱犯罪和维护经济稳定的良好氛围。
为了营造良好的全民反洗钱氛围和环境，该行充分利用现有资源和条件，加大宣传力度。一是在各网点张贴反洗钱宣传图片、将宣传折页，摆放在各营业网点宣传架上；二是利用网点电子显示屏滚动播放反洗钱宣传内容。多形式、多渠道、多层次地向客户宣传反洗钱知识，使广大民众更多地了解和掌握反洗钱有关知识，提高民众的反洗钱意识，有力遏制洗钱活动，维护社会公正和市场竞争，维护金融体系的稳健运行。
在扩大对外宣传，优化外部反洗钱环境的同时，该行加强员工对《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等反洗钱知识、法律法规的学习。并制定了反洗钱培训计划，明确了培训的人员、方法、时间、形式和要求。采取集中与分散、面授与视频、专题培训与以会代培相结合的方式开展反洗钱培训。一是采取集中培训、专家讲座等方式积极组织全行反洗钱人员进行业务知识技能学习和培训，确保全行反洗钱业务水平持续提升；二是部门和网点反洗钱人员切实加强对各类反洗钱制度、规定和办法的学习，熟练掌握各类操作性规定，并严格贯彻执行。三是主动开展反洗钱宣传工作，对内以网讯和内控合规管理系统等为平台，持续不断开展反洗钱知识宣传，通过舆论力量引导各部门培育反洗钱意识，增强履行反洗钱义务责任感。
为进一步增强员工履职能力，该行一是加强反洗钱大额和可疑交易报告和非现场监管信息报告，提高对可疑交易的甄别、分析、审核能力，增强人工新增、甄别的主动性和自觉性，认真执行重大可疑交易专项报告制度，全面提升反洗钱工作报告质量。二是对反洗钱监控系统未筛选的大额及可疑交易进行手工新增，做到手工新增大额和可疑交易真实、完整和准确。积极主动开展人工识别和尽职调查工作，对可能涉嫌犯罪的可疑交易或其他重大可疑交易情况按规定及时上报重点专报。 三是审慎报送可疑交易报告，在报送可疑交易报告时要在充分了解发生可疑交易客户的资金来源、去向、交易背景、交易性质、交易目的，并收集充足的证据材料，对可疑交易线索经过初步分析排查认定其确属可疑的情况下再报，严禁为应付人行检查、规避处罚而实行重数量轻质量的“防御性报告”现象的发生。
为发挥监督与指导作用，该行通过加强对反洗钱操作系统的日常监控，发现产生逾期数据及时通知网点，做到当时发现当时处理，并对网点提出的业务问题给予指导，切实发挥监督与指导作用。通过加强对高风险业务的反洗钱专项检查，对检查中发现的问题，各部门、网点均有针对性地进行自查自纠、问题分析，所有检查发现的问题全部按要求落实整改。同时要求各开户网点加强对客户开户资料的审核，在为客户开立账户时，经办人务必认真审核开户所需的开户资料，确保开户资料真实、完整、有效，从源头上防范和查堵洗钱等非法犯罪行为。
