河源工行举办“国际业务合规操作管理暨涉敏业务”培训班

    为进一步加强外汇合规管理工作,防范业务操作风险,提高内控水平，实现外汇政策执行考评等级由B+上升到A的经营目标，河源工行于2017年8月15日举办了国际业务合规操作管理暨涉敏业务培训班，收效良好。该行公司部相关负责人、公司部及个金部相关人员、大堂值班经理、各外汇业务开办行的业务经办人员、储备人员参与了此次培训。

    本次培训采用了“现场+视频”的方式，为各参训人员讲解了外汇违规案例学习、政策制度、风险控制、系统应用、交流互动等五个模块内容，涉及个人分拆购付汇、个人分拆提钞风险管理、二季度外汇业务合规考核情况讲解、国际收支申报数据核查、涉敏业务知识、跨境人民币业务RCPMIS数据报送要求等业务。本次培训注重加强涉敏业务管理，在规范尽职调查及审查审批操作等方面提出新要求。培训人员通过案例，加强员工教育及外汇业务合规管理，防范合规风险，通过现场系统操作，让参训人员直观地掌握系统操作与运用。

    本次培训为落实外汇业务合规操作要求，强化全行业务合规管理奠定了良好的基础。通过本次“火红夏季，培训接力”活动确实提高国际业务各层级从业人员的业务水平，打造一支懂业务能营销识风险的人才队伍，为国际业务转型发展提供强有力的保障。