建设银行徐州分行部署防范非法集资专项工作

    根据省分行相关工作要求，建设银行徐州分行于近期部署开展防范非法集资专项工作。一是细化工作方案。将省分行方案分解为15项具体工作内容下发全行，明确工作要求、牵头部门、实施主体、阶段性工作时间节点等事项。二是组织支行管理人员培训。为推动工作措施有效落地，组织召开支行层级管理人员培训，明确各层级具体工作要求。三是大力开展宣传活动。在营业场所滚动播放反非法集资宣传标语，在大堂经理处设置宣传台，客户办理业务时加强防诈骗、反非法集资等宣传、提醒。四是强化非法集资活动识别。各营业机构组织防范非法集资专项学习，将《非法集资活动识别要点》打印分发至客户经理、一线员工，在办理业务时主动、有效识别客户交易背景、目的和资金来源，及时反馈反洗钱中心，进行联动核查。落实业务条线反洗钱工作职能，完善考核机制，积极配合有权机关协查，落实人行等相关部门工作部署。二是提高防范能力。理顺前中后台可疑交易分析联动机制，加强涉恐资金交易监测，对照查找管理薄弱环节，制定整改计划，提高风险预警与防范能力。三是开展宣传培训。编发洗钱风险提示，增强自主宣传力度，同时分层次开展反洗钱业务培训，不断传导深化业务条线及柜面人员反洗钱工作责任、知识技能及风险识别意识。四是加强检查监督。开展反洗钱调研，按季度进行反洗钱业务检查，采取重点整治和日常巡查相交叉的方法，不断提升检查监督的有效性。