2017年7月24日上午11时32分，一名男子持身份证名字是古杰，身份证号是51152419961201XXXX前来网点智慧柜员机办理开会,在大堂经理金琴通过平板电脑和现场本人比对身份信息之后,发现端倪,便跟客户以身份信息需要后台审核,需要一点时间为借口让他到VIP区等候.于是大堂经理乘机上报营业主管进行核对,营业主管通过身份证核查系统调出系统内照片与证件不符,随即营业主管便拨打了110电话并告知该男子我们内部正在处理,还需稍等一会.与此同时,另外一名持名为黄平,身份证号为420881*****3246136的男子前来办理开户业务,大堂经理李颖审核时发现此身份证件为晨会时我们分享的在一名男子在新建一建行网点开户时用的证件,且仔细与该男子比对后面部特征相差较大,为了进一步确认让该男子是否为冒名开户,大堂经理问了他身份证号、地址、属性等信息都回答不上来，当时也把该男子请到VIP室等候，说审核需要一点时间。我们怕两名男子趁机逃走于是让保安在门口来回走动乘机堵住。但是11点40左右持古杰身份证的男子趁我们不注意仓促逃走了。11点45分朝阳洲派出所民警到达网点，民警控制住了持黄平身份证的男子，比对了网点上交的身份证后，询问该名男子冒名开户的原因，和身份证件的来源。同时，蓝湾半岛支行的相关人员为配合调查在下班之后也前去了派出所做了笔录。后续得知警察通过该名男子的问话得到了线索，发现了一个网络诈骗团伙，最后抓到了五名犯罪嫌疑人。
