工行唐山玉田支行成功堵截一起电信诈骗

    近日，工行唐山玉田支行营业室员工在为客户汇款时弹出可疑账户信息画面，马上停止为客户办理业务，并联系业务主管对可疑信息进行确认，业务主管立即暗中让在营业室巡查的内控监察员进行确认。经过询问汇款人并不认识汇款人，只说什么退税，再问就不再回答了，在工作人员的反复劝阻下，客户停止汇款，成功堵截一笔1.2万的电信诈骗。

    客户停止办理业务后又说要问收款人怎么回事，内控监察员为防止客户再到其他网点汇款等不理智行为，向客户介绍工行融E联的融安E信功能，并查询客户要汇款的账户，显示为可疑账户，并告知客户只要是汇款业务均可通过融安E信查询是否是安全汇款账户，只要是汇款业务都要核实收款人身份，即使是家人微信、短信等形式通知汇款也要电话确认下，以免被盗号出现电信诈骗。柜员和业务主管等人认真负责的态度，不但成功堵截一笔电信诈骗，也为客户防范电信诈骗提供了技术防范的通道。

    发生此案例后，支行及时在支行微信群中进行宣传，在为客户汇款时多问几句，是否认识收款人，汇款用途等，多宣传几句电信诈骗的案例，让客户提高防范电信诈骗的意识，尤其是现在汇款渠道越来越广，只有客户提高防范意识，才能最大限度减少电信诈骗的发生。员工防范意识更要强，办理业务时多宣传防范电信诈骗，对有疑问的多问几个问题，减少此类风险事件的发生，降低外部欺诈风险的概率。