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工商银行鹰潭分行认真开展社保基金（资金）账户的风险排查

时间：2017-09-09 22:17:49 来源：银行界网供稿单位：工商银行鹰潭分行作者：潘志远

接《鹰潭银监分局办公室关于转发企业社保基金（资金）账户风险排查的紧急通知》后，工商银行鹰潭分行领导高度重视，立即成立了风险排查小组，于2017年9月1日至8日期间对在工行开户的社保资金全部账户认真进行了风险排查。通过排查，在工行鹰潭分行的社保资金账户的资金是安全的，没有发现风险。

一、鹰潭分行组织风险排查小组认真组织学习了《鹰潭银监分局办公室关于转发企业社保基金（资金）账户风险排查的紧急通知》，深刻领会和分析风险排查的方法，做到有的放矢进行检查。

二、鹰潭分行严格按当地银监局要求，对辖内全部的社保基金（资金）账户进行了开销户、资金汇划和账户对账情况的检查，检查面100%，所检查的开销户规范、资金汇划合规、账户对账符合风险控制要求，所查情况按时上报当地银监局。

三、鹰潭分行在风险排查过程中，同时向所辖支行解释本次银监委开展风险排查的目的和意义，告知账户风险多出在“熟人文化”上，因为他们熟悉银行操作规程和业务流程，多采取私刻印章、窃取企业内部信息等方式进行犯罪。也对支行提出了“继续加大对被辞退、调离或辞职员工的关注”的要求。

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