工商银行鹰潭分行加强反洗钱监控系统数据处理工作

 

　　一是及时下发通知，明确工作要求。分行反洗钱工作领导小组办公室在接到省行《关于清理反洗钱监控系统积压数据的通知》和《反洗钱监控系统逾期数据处理情况通报》后，及时召集有关部门反洗钱工作人员，研究工作措施,确保反洗钱监控系统正常运行，并下发通知，要求各支行、网点采取必要措施，加强反洗钱工作，务必实现反洗钱监控系统数据处理零逾期。

 

　　二是加强监督，及时通报。市分行反洗钱领导小组办公室与各专业反洗钱小组牵头部门密切配合，形成合力，每周多次不定期通报反洗钱监控系统逾期数据处理情况，每天对各网点反洗钱系统数据处理情况进行非现场监测检查，极大地促进了数据清理工作。

 

　　三是支行网点互相配合，积极处理。各支行反洗钱岗位人员克服困难，加班加点，利用晚上和休息日的时间，针对分行通报的逾期数据，仔细查找，积极处理。各支行网点之间也相互探讨和交流工作方法和经验，针对清理数据中出现的问题，互相帮助，使数据清理工作得以顺利开展。

 

　　四是形成制度，认真履行反洗钱职责。该行要求各支行网点负责人严抓反洗钱监控系统的维护管理工作，使之形成日常工作制度，及时准确报送可疑交易，督促网点反洗钱岗位人员每天登录反洗钱监控系统录入相关信息，按规定时间对系统数据进行补录，不得积压，不得新增逾期未处理数据，不断提高系统对大额交易、可疑交易的非现场监测作用，依法履行反洗钱工作职责。