工商银行鹰潭分行开展非法集资风险专项排查及二季度员工行为排查活动

    为掌握员工涉嫌参与非法集资情况，有效防范和化解风险，根据鹰潭分行要求，工商银行鹰潭分行办公室高度重视，采取切实可行的措施在全办公室范围内认真组织开展了非法集资风险专项排查活动。
 
    一、组织学习，提高认识。组织全室员工认真学习关于严禁员工参与与非法集资违规担保和参与民间借贷等行为通知的各种文件、典型案例等，使员工人人知晓涉及参与非法集资不良行为的严重后果，不触碰“红线”和“禁区”。
 
    二、周密部署，认真排查。实行“谁主管、谁负责、谁排查、谁负责”的原则，全室员工由办公室主任负责，组织全室员工进行排查。一是落实责任，保证每名员工详细了解非法集资涉及内容，严格遵守上级行有关禁止员工参与非法集资等活动的规定。二是与开展员工家访、客户走访、外部走访、举报排查结合，进一步扩大信息来源渠道，更好地掌握员工8小时外的行为动态，。三是开展员工异常行为、员工帐户资金异动等专项检查。四是到工商局等相关部门开展调查，对员工及其直系亲属是否经商办企业等行为进行全面排查。
 
    三、排查专项活动发现的问题。本次办公室参与排查人员23人，未发现任何涉嫌非法集资风险和员工异常行为，办公室将防范非法集资和员工行为排查工作做为一项长期工作来做。