8月2日，工行唐山分行从员工经商办企业系统排查、专业部门排查、单位员工行为评价以及主管领导排查四个“维度”，对现金关键岗位人员组织开展异常行为专项排查，防控现金业务风险，切实保障我行现金实物安全运营。
一是经商办企业排查。市行监察室利用中国工商银行员工违规经商信息查询系统对全行员工进行经商办企业情况排查。一经发现违规信息，立即组织核查，及时处理。
二是专业部门排查。内控合规部、运行管理部、人力资源部、银行卡中心以及信贷管理部利用本专业系统对现金关键岗位人员进行专项排查。其中：内控合规部利用内控监测分析系统对员工帐户大额异常资金交易任务进行核实，对业务运营风险管理等系统发现的异常业务痕迹进行核查；运行管理部运用业务运营风险管理等系统，对员工异常业务痕迹进行监测；银行卡中心运用信用卡风险监控等系统，对员工异常使用信用卡情况进行监测核实；信贷管理部运用信贷管理相关系统，对员工异常贷款情况进行监测核实。发现问题人员，及时采取措施。
三是单位员工行为评价。市行统一制定《现金关键岗位人员异常行为专项排查调查表》，要求各支行内控监察员以及现金营运中心纪检委员要组织本单位员工对现金关键岗位人员的异常行为进行背对背排查。
四是主管领导排查。要求主管领导要对辖属现金关键岗位人员工作表现、社会活动、投资消费等方面全面排查，在排查过程中，对发现存在异常行为的现金关键岗位人员要立即调整岗位，并对其管理的业务进行彻底检查。
通过四个维度的专项排查，进一步加强了现金业务风险的防控，切实保障安全稳健运营。
