建行娄底新塘支行召开三季度反洗钱工作领导小组会议

 

    一、充分认识基层网点反洗钱工作的重要性和形势的严峻性：近期公安部门查询网络诈骗案越来越多，新一代系统中客户尽职调查与客户身份重新识别也越来越多，大家需提高对反洗钱工作的认识，充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，确保金融领域反洗钱工作措施落实到位；

 

    二、严格按照监管要求，落实好各项规定动作：前台人员应严格按照监管要求完整留存客户的身份基本信息（对公20项、对私9项），并采取合理措施核实客户身份信息的真实性,切实防控洗钱风险。对于客户身份信息有变化的客户，做好客户持续识别工作。对于存量的客户信息要求在发生业务时务必跟踪补充完整。对大额交易严密监管，杜绝漏洞。

 

    三、做好反洗钱业务知识的员工培训及客户宣传工作。