邮储银行上饶县支行根据反洗钱相关规定，结合反洗钱工作具体要求和实际情况，采取措施，强化考核，将反洗钱工作纳入日常履职管理，纵深推进反洗钱工作。
领导高度重视，强化员工培训。一是成立了以分管行长为组长的反洗工作领导小组，网点负责人和网点主管为成员的反洗钱工作组，对反洗工作常抓不懈。二是经常组织培训学习，针对反洗钱的有关制度不仅要求网点自身加强日常学习，支行领导亲自参与和组织员工进行培训学习。学习不流于形式，而是结合日常工作和案例分析，并组织相关知识考试，使员工巩固反洗钱知识，提高反洗钱工作技能。
加大宣传力度，提高反洗钱意识。结合我行反洗钱宣传月和金融知识宣传活动，组织人员进入社区和街道，摆摊设点，发放宣传单，加大对反洗钱知识的宣传和普及，提高广大居民对反洗钱的认识。同时做好主营阵地网点的宣传，在网点设立反洗钱咨询岗，宣传栏摆放反洗钱宣传折页，要求大堂、营销经理等对客户做好反洗钱知识的宣传，重点强调出借身份证、出售出租本人账户和银行卡、帮助他人转账取现等，可能存在反洗钱的行为，通过这样的讲解，使客户通俗易懂地理解反洗钱的行为。
加强与人行联系，确保客户信息真实。一是加强与人民银行的联系沟通，及时向当地人行报备相关反洗钱内控制度和可疑交易报告。二是网点严格客户身份识别，确保客户身份信息登记完整、真实有效。三是加强对异常交易的人工分析识别，提高可疑交易报告质量。
加强履职管理，建立考核机制。一是建立反洗岗位责任制，明确反洗A、B岗职责，落实反洗钱责任人，并纳入绩效考核，对柜面办理业务不认真审核资料，出现客户信息遗漏、缺失等严格追究当事人责任，从严处罚，并对网点主任连带责任一并处罚。
