建行娄底双峰支行召开案防分析例会

 

    首先由营运主管通报了6月份支行自查发现的问题情况：1、大额现金保管未及时入保险柜；2、智慧柜员机钥匙日终保管不合规；3、授权审核不合规。要求对网点所发生的问题必须全部整改到位，举一反三，并根据《员工行为积分管理考核办法》对责任人给予积分处罚，杜绝屡查屡犯。

 

    其次学习了《中国人民银行关于金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法等五份文件的通知》和反洗钱有关的风险提示，要求全行员工按照2017年7月1日施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的文件中提出的新要求执行，网点要加强对帐户交易及行为异常客户的尽职调查，发现疑点及时报告，尤其是自然人客户账户与其他的银行账户发生当日境内及跨境的转出转入业务，按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，做好大额交易报告工作。

 

    再次学习了高温天气消防安全知识，要求安全管理员履行好职责，员工要知晓安全管理细则，网点不定期开展安全检查，尤其是离行自助设备区域。网点组织应急演练有效预防各类火灾事故发生，保障安全运营。 

 

    最后，支行谭行长作总结发言，要求我们要守住合规的底线，合规永远在路上，永无休止符，全行员工要加强学习，无知无畏害人害已。