建行娄底湘中支行开展反洗钱业务学习

 

    本次晨会学习的主要内容为省行下发的《反洗钱风险提示》第10期，提醒员工对我行少数对公客户利用虚拟数字货币、消费积分发展会员的行为高度重视，切实防控洗钱风险。要求员工加强对公账户管理，在发现对公账户资金用途与公司经营范围明显不符，或了解到有关公司存在借助网络平台宣传积分奖金制度等行为的，必须提高警惕，及时报告，加强防范和打击处置非法集资的对外宣传力度，维护好消费者权益，履行好反洗钱工作职责。

 

   通过学习，让网点员工更加充分认识到非法集资的社会危害性，有效提升了网点员工识别和防控非法集资的能力，增强了员工合规意识和责任意识，进一步确保网点安全稳定运行。