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建行长沙芙蓉大华支行成功阻截一起诈骗事件

时间:2017-07-16 22:29:34  来源:银行界网  供稿单位:建行长沙芙蓉支行  作者: 曾小丽 尹巧玲

    日前,建行长沙芙蓉大华支行成功阻截一起电话诈骗,挽救了客户的经济损失,同时也从案例中,学习总结识别预防诈骗的一些经验,组织网点人员进行集中学习,收到了积极的效果。

 
    办理业务的当天,支行委派主管詹著辉如常来到低柜进行授权,突然注意到紧邻低柜的自动柜员机区传来一阵嘈杂,走近一看,一名中年男子神情慌张,对着手机正大声的质问,并焦急的拍打柜员机。詹主管立马上前制止客户的损坏柜员机行为,正打算教育一番,客户的异常神色引起了常年亲临柜台一线的主管的警觉。
 
    出于责任心和案件防控的担忧,詹主管一边规劝客户稳定自己的情绪,一边耐心的询问客户的情况,终于得出了一个结论——客户正在被诈骗的过程中。事情的起因是客户母亲前段时间过世了,此前一天,客户突然收到了一条短信,提出要秘密发放大额丧葬抚恤金,但前提是客户要保密且先汇款过去打点,以为自己占了大便宜的客户随即携带大量现金来到我们大华支行,按照短信中的电话打过去,听从电话中要求到自动柜员机存款的指示,打算将几万的现金存入对方账户,但由于不熟练,错将取款机认作存取款机,界面一直没找到存款功能,有点着急,怕耽误了汇款领不到电话里承诺的大额抚恤金,因此一边持续与电话中的骗子交流,一边将自己的情绪发泄在了无辜的机器上。
 
    常年在业务一线接触此类诈骗案件的詹主管心中马上有了主意。将情绪稍微稳定下来的客户引导到一旁,开始分析事情的来龙去脉,并使用平实的语言戳穿了骗子的伎俩,一番交谈下来,客户才如梦初醒,意识到自己差点被一个莫须有的理由骗走了几年攒下来的积蓄,同时对尽职尽责的银行员工充满了感激,千恩万谢之后表示以后再也不会受骗上当,确认客户认清了此次事件,打消了汇款给骗子的念头后,詹主管对客户进行了一番宽慰,并传授了一些防骗的心得,告诫客户一定要提高警惕,不要重蹈覆辙。

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