邮储银行南昌市北西中心开展涉嫌非法集资风险专项排查

    根据《关于开展2017年全市邮政金融涉嫌非法集资风险专项排查工作的通知》，北西中心立即部署组织开展2017年金融涉嫌非法集资风险专项排查活动，现将情况汇报如下：

 

    一、排查对象：

 

    此次排查人员覆盖率达100%；2017年5月1日前未销户的所有个人及对公账户。

 

    二、排查内容：

 

    根据《涉嫌非法集资风险专项排查工作底稿》相关从业员工行为8项排查内容，通过于负责人对员工自查，并结合线下通过外围开展是否涉嫌非法集资排查活动，未发现涉嫌非法集资的异常行为。

 

    根据《涉嫌非法集资风险专项排查工作底稿》相关疑似非法集资资金交易信息排查7项排查内容，借助反洗钱系统、合规管理系统等相关信息系统以及日常监督检查结果，调取特征数据进行非现场分析，并结合了实际情况采用电话或现场核实等方式对自开户之日起至2017年5月1日的所有交易进行核实甄别，其中朱桥东路支行属于商贸型网点，来往帐虽金额大，交易频繁但实属于商品交易，排查中并未发现涉嫌非法集资的交易。