为指导和规范全辖基层机构和部门主要负责人的案防工作履职，促进案防长效机制建设，6月29日，工行湖北分行营业部及时向全辖转发了省分行《基层网点主要负责人、基层部门主要负责人案防基础工作“十必做”》。同时提出具体工作要求，积极推进案防管理“十必做”在全辖迅速贯彻实施，切实夯实案防工作根基。
完善案防管理工作档案制度。全辖各级机构、各级专业部门，要完善“一档三簿”（案防工作档案、综合管理记录簿、风险排查记录簿、专业条线案防工作记录簿）案防工作档案制度，及时、认真、完整地记录案防工作内容，并将案防工作档案专夹保管、定期装订、入库管理、存档备查，并建立目录索引，确保档案发挥对案防工作的反映和指导作用。
加强案件风险日常排查工作。全辖各级机构、各级专业部门要严格按照《中国工商银行案件风险排查管理办法》要求，组织开展日常案防风险排查，确保排查内容完整，进一步强化员工的直线管理者对重点业务、重要风险环节和员工异常行为开展日常排查的第一责任，使案防风险得到有效控制。
强化员工异常行为排查管理。全辖各级机构要严格按照《中国工商银行员工异常行为排查办法》规定开展员工异常行为排查，特别是各层级管理者要按总行规定要求，做好其辖内排查对象的排查工作，做好排查记录，确保排查工作无遗漏。
持续加强案防知识宣传教育。全辖要将深植案防理念、强化案防宣传作为案防管理的日常性、持续性工作，并抓实、抓细，充分利用网讯、电子刊物、宣传栏、融e联等渠道，对案防理念进行广泛宣传和推广，从机构和专业条线两个维度强化案防制度的管理与执行，强化对员工的案防知识培训，使案防基础工作更加牢固。
