近期建行益阳资阳支行组织全行员工学习了“关于进一步加强个人客户身份识别核试验操作管理”培训。通过学习，支行员工充分认识到客户身份识别对反洗钱工作的重要性,为使支行员工能更好的履行反洗钱的工作职责,支行主要从以下几点认真落实：
一、严格执行客户身份识别和身份信息登记
在接触客户办理业务时,经办人员严格核查客户的身份证件或者其他身份证明文件，并进行联网审核客户身份证件的真实有效。由他人代办业务的，同时核查代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明。对客户身份信息进行详细登记,如客户常住地赴、职业、国籍、联系方式等。对有正常理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，按要求及时将其作为可疑交易上报上级行。当客户的身份信息变更时，认真核实并严格按要求重新识别客户并修改信息。
二、加强文件制度的学习，全面提升反洗钱能力
为提升全员对反洗钱工作的认识，增强反洗钱能力，支行不断加强对反洗钱各种文件和制度的学习，学以致用，把平时学习到的反洗钱要点落实到我们工作的每一个小细节上，使员工深刻领悟到反洗钱工作的重要性和必要性。
三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解
为了让广大群众配合开展反洗钱工作，支行定期开展不同形式的宣传活动，如派发宣传单张、现场解答群众疑问等。利用对外电子显示屏、柜台展架等设施定期更新反洗钱宣传话语与文字资料，使走进网点的每一位客户了解并支持我行的反洗钱工作的开展。（资阳支行）
