邮储银行抚州市分行开展反洗钱高风险客户尽职调查工作

 

    认真组织，扎实推进。为积极开展好该项检查工作，该分行组织各县区支行、市分行相关部门认真学习省分行下发的《关于开展2017年洗钱高风险客户专项尽职调查工作的通知》文件精神，按照文件要求高风险客户尽职调查工作方法和管理要求，扎实推进高风险客户尽职调查工作有序开展。

 

    积极行动，周密安排。为确保该项工作组织开展到位，该行组织各相关部门，按照省分行工作指引和工作要求，积极开展本部门的高风险客户尽职调查工作安排，明确各部门和网点工作任务，落实检查管理措施，落实客户尽职调查与客户风险等级调整工作。

 

    持续监测，及时报告。该行通过反洗钱系统提取筛选辖内高风险客户明细数据，加强对高风险客户金融交易活动的持续监测，核实客户交易目的与交易动机，关注和分析客户的资金交易情况等相关信息，有效整合客户交易信息和增强尽职调查所了解的客户信息，对高风险客户客户信息和交易数据进行分析、甄别，对符合重点可疑交易标准的交易按照规定以重点可疑交易专报形式及时报告。 

 

    加强管理，严格保密。该行严格按照有关保密规定加强对客户风险分类标准和分类结果信息资料保管，切实防范丢失、泄密事件发生。