建行常德安乡支行三举措防范诈骗案件

    今年以来，安乡支行牢固树立安全管理工作的“四个原则”和“五个理念”，认真践行“合规建行，人人践行”、“平安建行，人人有责”理念，强化员工合规教育和案防教育，扎实做好防范诈骗案件的各项工作。

    一是提高认识。该行充分认识当前安全形势的严峻复杂性，认真组织员工学习上级通报。近年来，不法分子假冒公安机关、国家安全机关到银行网点实施司法查控、开展检查等情况时有发生，如果网点员工盲信所谓的执法部门和“机械式”的服从执行，则很容易使不法分子的诈骗作案得逞。该行切实提高防范意识，增强工作警惕性，认真执行安全管理规章制度，加强应急演练和安全教育，提高防范诈骗的思想认识。

    二是按章操作。该行对公安机关、国家安全机关等单位到现场开展司法查控、督导检查等工作时，认真落实公安部、国家安全部、银监会和总行等有关司法协助、监督检查等规章制度的要求，做好工作介绍信、人员身份、工作事由和相应手续材料的审查和核实工作。该行对涉及重大资金冻结解冻、返还等工作的，除必要的形式审核外，还通过向派出单位进一步核实确认，切实防范风险。

    三是强化培训。该行日常加强安全演练，发现有不法分子假冒公安机关、国家安全机关在办公营业场所实施诈骗作案时，迅速启动应急处置预案，稳住不法分子并向公安机关报案。该行通过安全预警、培训演练、晨夕会、宣传栏等形式，重点加强对当前安全形势和已发生的诈骗案例的警示教育，强化员工依法合规操作，增强员工的应急处置经验，提升安全防范意识和警惕性，确保防范诈骗案件工作落到实处。（安乡支行）