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工行黄冈分行强化反洗钱工作的执行

时间：2017-07-01 08:57:18  来源：银行界网  供稿单位：工行黄冈分行  作者：蔡剑

    工行黄冈分行本着“打实基础、狠抓质量、提高效率”的原则，从加强组织领导、完善管理制度、强化队伍建设、积极履行义务等方面入手，全面推进反洗钱工作，实现反洗钱工作与业务经营的良性互动，进一步提升社会形象和影响力。 

         
    成立由该行负责人任组长的反洗钱工作领导小组，严格落实各业务条线、业务品种、业务环节的反洗钱义务落实情况，并作为该行考评的重要内容，同时将反洗钱工作纳入核算质量，进一步完善反洗钱管理体制。 
         
    以“加强客户身份实质核查”为重点，推动报告有价值线索，加强业务人员对异常交易的分析排查，对不能排除洗钱嫌疑的，按照规定提交可疑交易报告，同时加强保密管理，制定反洗钱工作保密制度，签定保守反洗钱秘密承诺书，把精细管理贯穿于反洗钱工作的全过程。 
         
    定期组织开展反洗钱工作专项检查，围绕客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告“三大核心义务”情况，结合工作重点进行检查，对存在的问题做到问题不查清不放过，整改不到位不放过，进一步规范各条线反洗钱操作行为，提高反洗钱职责的执行力。

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