邮储银行抚州东乡区支行开展“员工账户 异常交易”专项排查活动

    为进一步强化内控管理，防范道德风险和操作风险，近日，邮储银行东乡区支行在上级行的统一安排下，扎实开展“员工账户异常交易”专项排查活动。

 

    为确保活动扎实有效开展，该行领导高度重视，专门成立“员工账户异常交易”活动领导小组，制定详细排查方案，并于第一时间召开专项排查动员大会并签订承诺书，从思想上筑牢员工防范道德风险、操作风险意识。同时，下发了《关于开展“员工账户异常交易”专项排查活动方案的通知》，明确责任、明确重点，要求各部门、二级支行深入排查，确保排查效果落到实处。

 

    据悉，此次活动着重排查涉及支行员工及其关系人的异常交易账户并进行深入分析。通过员工对本人经济、家庭等重大事项进行申报，提供2017年1-6月份发生过交易的账户流水，筛查出可疑交易账户，对存在异常交易的员工进行全面排查、调查。此次专项排查之后，该行将及时总结排查工作情况，分析存在问题的内外部原因，提出下一步工作措施和意见，形成排查工作总结报告，统一整理上报行。

 

    通过此次排查，有利于该行及时对思想波动、账户异常、行为异常的员工进行跟踪引导，并加强其行为管理，防范道德风险，防范案件发生，从而进一步增强内控管理制度建设，深化案件防控长效机制建设。