近期，工行盐城分行按照从严治行要求，结合市分行员工异常行为排查实施意见，明确重点，组织开展了二季度员工异常行为专项排查，通过制度学习、外围排查、家庭走访、重点关注等形式排查及时发现和有效处置员工的异常行为，提前化解和消除风险隐患。
推动学习教育常态化制度化。该行在网络大学系统中举办“员工违规行为处理规定解读培训班”，继续组织全行员工学习《员工违规行为处理规定（2017版）》，通过案例警示教育达到“以案说规、以案说纪”预防警示作用。各部门以各种形式在晨会、夕会上组织员工学习工行新时期“十大禁令”以及新版198条，落实好“学规定、守纪律、防风险、保安全、促发展”的学习教育活动，真正让每一个员工把有关法律法规、规章禁令的精神弄懂弄通，从而铭记于心。
明确重点进行外围排查。一是根据监管部门和上级行有关员工异常行为排查办法及其实施细则精神，结合省行《员工参与飞单、民间融资和违规担保等活动排查工作指引》要求，积极开展二季度员工异常行为全面排查活动，重点了解员工是否有“飞单”行为，即员工是否利用银行工作的职务便利，向客户销售或推荐非本行发行的或代销的投资产品。排查了解员工是否有组织或参与各种形式非法集资、民间借贷活动，是否违规为他人借贷提供担保。排查了解员工及家属是否参与高风险投资情况，近年来婚姻状况是否有变化。二是各部室、各支行结合前期开展的不良贷款追责、员工信用卡欠款、高风险投资交易等专业排查活动及“十大重点领域和关键环节”专项检查活动、“全面合规整顿、全面合规检查”专项排雷行动项目、“三违反”、“三套利”、“四不当”、“市场乱象”等综合整治活动发现的问题进行“回头看”，督促相关部门履行职责。
深入家庭走访。针对干部员工在廉洁自律方面可能存在的薄弱环节，按照省分行《员工参与飞单、民间融资和违规担保等活动排查工作指引》，对基层机构负责人、客户经理、重要岗位人员综合采取谈话了解、问卷调查、社会走访、家访、业务检查等形式开展排查工作。对于重点岗位按上级、同级、下级三个维度和内外两个方面来开展谈话、家访等工作，监察室主任和各支行行长组成家访排查小组，开展对全辖网点主任逐户家访活动，重点了解“人回家了没？钱回家了没？”等核心问题，全面掌握其家庭、社会交往等情况。通过走访员工亲属、朋友、客户，并寄送了廉政家属信，了解员工有无参与民间借贷、非法集资等问题。深入基层、走访企业和客户，调查了解员工是否存在违规行为，了解客户经理及网点负责人是否存在贪污腐败等违纪行为。通过与员工家属谈心交流，及时掌握员工的思想行为，对思想有包袱、家庭有困难的员工给予关怀和帮助，对行为异常的员工及时沟通了解，做到思想问题早发现，存在问题早介入，发现隐患早排除。
加强重点关注人员的管理。再次下发各支行重点关注人员名单，要求各支行按季对重点关注人员落实管理措施，内容包括明确帮扶责任人，制订帮扶措施。各支行须在6月中旬进行一次提醒或诫勉谈话，做好检查记录、谈话记录等，并将落实情况书面向市分行监察室报告，防患于未然。
