邮储银行宜春万载县支行举行反洗钱知识专题培训

 

    此次培训重点对“风险为本”反洗钱工作理念及反洗钱法律法规、11种常见洗钱行为和105个反洗钱识别要点等内容进行培训，同时还以一些典型的洗钱案为例，对培训人员讲解了非法结算型地下钱庄、毒品洗钱、腐败洗钱、非法传销和非法集资洗钱犯罪在资金账户和交易上的识别点，提高员工对“风险为本”反洗钱工作的深入认识。据悉，此次培训形式新颖，以先授课、再提问、最后考试流程开展，有效巩固员工对知识的掌握度，营造了邮储银行与邮政局共同关注反洗钱工作的良好氛围，共同提升反洗钱工作效能。

 

    通过此次反洗钱知识专题培训，进一步增强了员工对反洗钱工作重视程度，提升反洗钱风险的识别能力和处理能力，为维护金融稳定和业务安全运行奠定了扎实的基础。