近日，在人民银行衡阳中支召开的全市2017年金融机构反洗钱工作会议上，建设银行衡阳市分行被人民银行衡阳中支授予“衡阳市2016年度反洗钱工作先进单位”。这一成绩来之不易，这是全行各条线、各网点协手共同努力的结果，更离不开上级行、本行领导和监管部门高度重视和大力支持。
2016年，该行严格按照上级行的布署，遵循监管机构的工作指引，进一步落实风险为本的指导思想，认真抓好落实反洗钱相关规定和要求，从系统监测、人工识别、尽职调查等各环节入手，进一步完善工作机制，切实履行反洗钱义务，提升全员对反洗钱工作的认识和实践能力，不断强化对各项业务监管，保障了全行业务健康发展，各项工作成效显著。
一、遵循监管要求，落实文件制度，建立、健全机制,全行反洗钱专题会议制度化。在操作中,进一步完善流程细则，总结操作手册，提高操作效率，完善集中操作功能和协作流程。
二、做好异常交易人工识别工作，通过身份识别、系统监测、交易明细分析等初步判断为疑似交易异常的，深入开展人工识别工作和可疑交易的上报工作。2016年1-12月，我行上报中国反洗钱监测分析中心可疑交易25份，交易笔数11528笔，涉及金额44485.07万元；线下提交当地人民银行重点可疑交易报告2份，涉及金额22872.58万元，其中1份已移交公安机关立案。
三、做好高风险客户的监测工作。对系统生成和人工识别判断的高风险客户61户，建立数据信息，专题会议研判，下发高风险客户提示函3期并提出风险防控措施和要求。
四、做好人民银行行政调查工作。2016年，配合人民银行长沙中心支行完成行政调查工作4批次，及时上报16个客户的65份相关资料和说明。
五、做好反洗钱宣传和培训工作。2016年8月21日至10月10日组织开展了“预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序”的宣传活动”，发放宣传资料15000份，受教人数近30000人次。开展2016年度反洗钱培训工作，组织和培训人员136人。
六、做好其它相关监管要求的工作。主要有打击离岸公司和地下钱庄转移赃款专项排查行动，境外人员身份信息核实情况的上报工作，审计检查和整改工作等。（风险管理部 ）
