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工行唐山丰南支行成功堵截电信诈骗案为客户避免损失7万元

时间:2017-06-08 09:38:47  来源:银行界网  供稿单位:工行唐山分行  作者:孙绍全

    5月25日,工行唐山丰南支行成功堵截一起电信欺诈案,为客户避免损失7万元,避免了悲剧发生。

    5月25日13时多,一位70来岁的王姓妇女来到丰南河头支行要求办理7万元汇款业务。当班柜员发现汇款额度较大,便和王女士交流几句,发现王女士在填写汇款单时神色异常,立即产生警觉,询问王女士是否认识收款人。这时王女士不说话,而是用手指着上衣口袋。该行临柜人员心想,刚才问办理什么业务还有应答,怎么问起收款人就只做手势没有应答了呢?凭借多年的临柜经验,银行工作人员敏锐地感觉到该客户是通过其上衣口袋手机被遥控办理业务。为引起值班大堂经理注意,柜员立即大声与该客户交流,当大堂经理过来询问情况时,柜员示意该客户上衣手机处于通话状态,大堂经理立即警觉起来,感觉可能是诈骗正在进行,于是示意客户不要说话,并轻轻将手机拿开。大堂经理打开免提,与电话另一方交谈,诈骗分子见情况不妙,立即挂断电话。经过该行工作人员反复劝说,客户王女士终于明白被骗了,失声大哭。

    经王女士哭诉得知,原来骗子之前给王女士打电话说她贩卖毒品,知道她的姓名、身份证号,威胁王女士不把7万元汇到指定的账户,随时有人会抓她。为使王女士远离家人,骗子要求王女士去外面租房。王女士非常害怕,一步步迈入诈骗分子的圈套,在丰南宾馆开了房间,并把存在他行的5年期的定期存款提前支取,带现金到该行办理汇款业务,准备把钱汇到一个叫蔡某的账户。没想到,河头支行慧眼识破骗局,让王女士避免了被诈骗悲剧发生。

    王女士握着银行工作人员的手,一再表式感谢:这7万块钱是家中的唯一积蓄,丈夫是肝癌转淋巴癌患者,全靠这笔钱救命呢,骗子怎么这么缺德,怎么连我的身份证号都知道,损失了利息不说,差点被吓死,躲在宾馆都不敢出屋。要不是你们,我这7万没了,家也毁了,都不知道怎么谢你们才好。

    事后,丰南河头支行立即将此案上报,并对这次堵截诈骗案例进行总结,要求全行员工认真分析现在复杂的诈骗行为,认真学习有关防诈骗知识,以客户资金安全为目标,做好防金融诈骗宣传,为客户提供良好的金融服务和资金安全保护。

    该行也再次提醒广大客户,要提高防范电信诈骗意识,不要轻易给陌生人汇款,必要时可向公安机关或银行进行求助

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