建行宿迁泗阳支行营业部成功堵截假冒炒股理财诈骗事件

    近日，客户刘某某在建行泗阳支行营业部6号柜台要求现金汇款3800元整，收款名称为某投资咨询有限公司。经办柜员陈剑接款后，按照规定对客户进行防诈骗风险提示，询问其汇款用途、是否知晓收款人信息等。客户笑称：最近刚学会炒股，在网上有公司主动联系他，称公司有股票内部消息可以保证其实现保本增值投资的目的，但需要通过汇入3800元咨询费才能得到内部消息，后续还需再打30% 的股票收益作为咨询费，否则无法再收到内部消息，客户信以为真。

    经过柜员仔细询问、认真倾听、了解细节后，柜员确定这是一起典型的网络诈骗，为保护客户资金安全，果断劝导客户不要汇款。此时客户沉浸在股票内部消息可获得高收益的骗局中，仍坚持汇款，坚称自己没有受骗，不会上当。于是，柜员陈剑呼叫网点负责人庄朝阳前来共同劝导客户，并通过手机查询汇入公司的信息，发现网上有很多受害者汇款的案例，事实面前，客户才如梦初醒，相信这是一起网络诈骗。客户对建行员工慧眼识假及高超的安全防范意识和负责任态度予以高度赞扬。