为贯彻落实省、市分行和监管部门对案防工作的各项要求，扎实做好2017年案防工作，切实防范案件和重大风险事件的发生，工行唐山迁西支行认真落实各项检查工作，防止流于形式，及时发现、整改问题，夯实内控案防基础。
一、成立组织落实责任。为了更好地落实内控案防责任，该行成立内控案防专项检查工作领导小组，按照专业责任分工明确检查责任，要求各部室、网点负责人要高度重视银监会2017年“强监管、强问责”的监管形势。召开专题会议，安排部署综合整治工作。
二、强化全员案防意识提升。通过“学规定、守纪律、防风险、保安全、促发展”学习和合规“执行强化年”主题教育活动的开展，多层面、多形式地组织开展员工违规行为处理规定的学习，进行阶段性测试巩固学习内容，使员工将案防意识、合规意识内化于心，外化于行；其次，大力宣传身边合规标兵的典型事迹，引导全员主动向标兵学习，争做合规标兵，切实将合规理念、案防意识根植于各级员工心中。
三、以综合整治为契机，认真落实分行部署的各项检查工作。前期按照省行两个严防的专项实施方案，该行召开专门会议，将“十大重点领域和关键环节”风险治理和“三项综合整治”转入常态，强化员工异常行为的排查，重点排查员工参与违规担保、非法集资、非法民间借贷、经商办企业、恶意透支等方面的行为，强调部门和网点要看好自己的人，管好自己的人。其次，开展自查自纠，重点对“三违反”、“三套利”、“四不当”、“市场乱象”销售专区“双录”实施情况进行专门检查，发现问题即查即改，不留死角，杜绝出现越监管底线和违章红线问题。
四、完善该行核算质量考核办法，对风险事件、运行重点指标和屡查屡犯的问题进行重点考核，按办法落实奖惩，通过考核不断规范员工操作行为，提升该行案防工作水平。
