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建行常德皂果路支行成功识破2人冒名开户

时间:2017-05-12 14:06:54  来源:银行界网  供稿单位:建行常德市分行  作者:曹娟

    昨日下午四点,两位年轻男士一起来网点要求开户,大堂经理经查询他们均可以开一类银行卡,并且身份证上地址均在常德市武陵区范围内,符合直接开卡条件。

 
    胡姓客户在智慧机读取身份证信息时,显示无此身份信息。大堂经理觉得可疑,立马拿上客户身份证去柜台进行身份证鉴别仪的核查,核查结果显示无此身份信息,这表明该身份证为假证。这时大堂经理和柜员开始仔细查看、辨别身份证,发现该身份证确实做得很仿真,需要仔细辨认才能发现系伪造。彭经理立马跟客户说要报案收缴该假证,该客户见形势不妙立马离开了网点。
 
    大堂经理对一起来的另一张姓客户也起了怀疑,拿着身份证比对是否是本人,仔细查看后发现了面部特征有差别。彭经理巧妙地询问客户身份证信息以及基本信息,可该客户竟然连出生年月日都回答得支支吾吾,非常可疑!彭经理严肃拒绝了该客户的开户,客户身份证都没有拿就急匆匆地走了,“做贼心虚”。
 
    上述事件就是典型的冒名开户。这两位客户抱着侥幸心理,认为银行使用机器智能开户审核应该不会很严,就趁着客户较多想“浑水摸鱼”。可我们大堂经理彭辉非常专业,严守开户第一关,对每一位开卡客户都会仔细核对照片、身份信息,住址信息;对于外地人士开户,都要求提供需要开立账户的合理性证明。不论是柜台开户还是智慧柜员机开户,皂果路支行每位员工都努力坚守着防电信诈骗的第一关。这是我们金融人士的神圣职责!(常德皂果路支行)
 

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