近日，工商银行鹰潭分行认真贯彻总省行案防工作要求，结合银监部门的监管安排，以促进和保障全行稳健经营和健康发展为根本目标，对2017年案防工作提出精细化部署，重点做好以下工作：
一、坚决落实案防管理责任。按照银监会统一部署，组织开展案件风险防控专项行动，进一步落实案防主体责任和管理责任。强化案防管理职责，让每位员工知晓责任、敬畏责任、落实责任。开展辖内机构案防履职专项检查、突击检查，强化案防工作履职管理。
二、持续治理“十大重点领域和关键环节”风险。确认2016年治理措施落实情况，评估治理成效，揭示“十大重点领域和关键环节”控制和运行缺陷，制定有效风险管理措施，进一步遏制违规经营、违法犯罪。
三、开展“三违反”专项治理活动。按照银监会统一部署，深入开展整治银行业金融机构违法、违规、违章行为的专项治理活动，促使全行员工切实守住金融法律底线、远离监管规则红线、不碰内部规章黄线。
四、扎实开展重点领域案件风险评估与排查。要高度关注同业业务、投资业务、理财业务中跨市场、跨行业的交叉性金融产品，严防由于融资链条长、通道机构多、杠杆程度高、嵌套程度深等带来的风险。
五、加强员工异常行为排查。按照银监部门要求上半年组织开展“清雷”行动专项排查，深化员工异常行为排查办法落实，明确排查职责，认真履行排查和报告责任，使员工在违规、违纪、违法问题上增强“不想做、不能做、不敢做”的主动意识。
六、加强重点领域风险监控。强化非现场检查手段和检查结果运用，有针对性开展突击检查。重点加强信贷、票据、同业、账户、违规担保、用印等领域监控和检查力度。着重突出对支行负责人、客户经理、ATM管库员等关键岗位人员的监控与检查。
七、有效防范外部欺诈风险。落实国家打击电信网络新型违法犯罪工作部署，组织行内专业部门共同做好涉案账户查控、公众宣传教育等各项工作。重点关注信贷、银行卡、理财、票据、第三方支付、电子银行等业务领域新型与高发欺诈风险。
八、加强防范抢劫、爆炸、恐怖袭击等严重危害银行员工、客户人身安全的风险事件，特别是针对运钞交接等重点环节，从事前预防、事中应对、事后处理等各方面完善机制，健全风险预测得准、隐患防控得住、案件处置得了的全方位管控格局。
九、抓实文化宣导，提高案防意识。执照省行2017年内控合规“执行强化年”主题活动的要求，组织各支行、网点开展合规文化核心理念与新时期“十大禁令”的学习教育传导，确保合规教育全覆盖。
十、开展专题培训，提升履职能力。继续开展合规案防教育网络学习培训，全行参学率、学习时长和考试合格率均要达到98%以上。
