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工行保定安新支行加强业务培训提高风险防控

时间：2017-04-26 16:17:47  来源：银行界网  供稿单位：工行保定分行  作者：工宣
    4月25日，工行保定安新支行营业室利用晨会方式，组织营业网点临柜人员和大堂经理进行了加强电子银行注册环节客户身份审核业务培训，参训人员严格按上级行加强对电子银行客户身份审核要求执行。
 
    一、严把“真实性”审核关。经办人员要严格按照电子银行业务操作规程做好身份真实性、有效性、合规性审核，了解电子银行业务办理关键风险点，熟记“五必须、六严禁”，掌握岗位履职要点和关键内控措施，进一步规范业务操作。
 
    二、强化特殊客户身份审核。加强对河北省外有权机关签发的身份证件、持非居民身份证件和持士兵、军官、警官证件等非身份证件的这三类客户的身份审核，按照这三类客户身份审核时不同操作要求执行。
 

    三、强化高龄客户身份审核。对于高龄客户办理电子银行业务，要了解客户实际需求，确保为本人自愿办理、充分知悉风险，并为客户设定合理的日累计支付限额，锁定风险敞口，严格执行一米线，由本人单独办理。 

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