2016年12月28日，中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》。自2017年7月1日起施行。
近日，我行委派主管就该办法组织我行员工进行培训，讲解核心重要内容并结合我行实际情况进行合理分配及管理工作，贯彻落实3号令要求，认真履行反洗钱工作职责。
一、组建反洗钱小组，加强反洗钱工作力度和效率。以委派为首主管为辅合理安排洗钱工作，增加工作效率。
二、加强内控，防范风险。制定履行反洗钱义务的组织保障制度、业务流程制度、岗位责任制度、内部审计制度等，构筑严密的反洗钱制度防线，同时根据反洗钱岗位责任制，量化工作任务，使反洗钱工作进一步规范化、制度化。
三、真实的识别客户身份，严格认定其风险。一线员工在与客户建立业务关系时，仔细核对真实有限的身份证件，对其他信息详细录入。如：家庭地址、工作单位、婚姻状况等等。认真分析其风险程度。
四、加强员工反洗钱意识，培养更多合规人才及骨干。首先通过培训进一步提高其思想认识，提升管理水平；其次要强化对具体操作人员的培训，重点是制度法规和日常操作，尽快提高一线反洗钱岗位人员的工作水平和操作能力。
反洗钱工作作是一项长期的重要工作，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握反洗钱技能。我行将全面贯彻落实3号令要求，认真履行反洗钱工作职责。
