邮储银行苏州昆山市城北支行正确身份识别 防范假证件办理业务风险

    邮储银行昆山市城北支行成功防范客户利用假证件办理业务，并报警移交公安机关进行后续处理。

    3月29日上午，邮储银行昆山市城北支行柜员在帮一名河南籍中年男子办理业务时，通过专用设备未能成功获取该客户身份信息，当即要求客户提供辅助证件，客户表示未带其他证件后直接离开营业现场。当日下午，该客户再次来到网点办理业务。柜员再次验证证件发现异常，立刻反馈营业主管。经主管仔细识别，证件确认为伪造证件。柜员以证件存在疑问为由留住客户，同时营业主管电话报警，片刻后警务人员到达现场，并将使用假证件的人员带离。

    邮储银行昆山市城北支行将可疑人员违法行为成功移交公安机关处理，利用身份识别技巧避免了风险事件的发生。该行柜员严格执行该行储蓄业务制度和人民银行反洗钱工作对客户身份识别的要求，具有案防与风控意识，成功规避合规、法律与声誉风险。